주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 휴니드테크놀러지스 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항: 감사 보고 및 영업 보고 2. 의결 사항 제1호 의안 : 제44기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종훈 | 1932-03-10 | 3 | 재선임 | -한미재단 행정보좌관 -아세아방송국 한국부총재 -한남체인 회장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 -(주)휴니드테크놀러지스 회장(비상근) |
- | -미국 조지워싱턴 대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | -법무법인 디카이온 변호사 -서울지방국세청 국세심사위원 |
변호사 | -서울대학교 경영학과 -한양대학교 대학원 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 철스크랩 사업 | 신규사업 발굴 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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