정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 128,777 | - 매출액 | 41,006 | ||
| - 부채총계 | 67,390 | - 영업이익 | -4,285 | ||
| - 자본금 | 50,880 | - 당기순이익 | -7,729 | ||
| - 자본총계 | 61,387 | *주당순이익(원) | -786 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -비상근사내이사 1명 및 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 제 1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 김종훈 사내이사 재선임 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의건 → 원안대로 승인 주주제안의안: 사외이사 선임의 건 주주긴급발의로 기존 사외이사 강용규를 재선임하는 주주제안 긴급발의를 상정에 이의가 없음을 확인 후 상정 후,출석주주의 만장일치로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사의 임기만료로 인한, 사외이사 정족수 미달 방지를 위해서 주주총회에서 주주제안 긴급발의로 사외이사가 재선임 되었으나, 이는 상법 제542조의4 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2013.3.6. 주주총회소집결의 2013.3.6. 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종훈 | 1932-03-10 | 3 | 재선임 | -George Washington 대학 -한미재단 행정보좌관 -아세아 방송국 한국부총재 -한남체인 사장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 |
- | - George Washington 대학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강용규 | 1967-02-11 | 2 | 재선임 | -IMM창업투자 (주)부사장 |
-(주)휴니드테크놀러지스 사외이사 | 서강대학교 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | -법무법인 디카이온 변호사 -서울지방국세청 국세심사위원 |
변호사 | 한양대학교 대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 철스크랩사업 | 신규사업 발굴 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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