주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제45기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 제4호의안 : 정관 변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신종석 | 1972-02-06 | 3 | 재선임 | -(주)한대대표 -서인천개발 (주)대표 |
(주)휴니드 부회장 | UC Berkeley 대학원졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상원 | 1969-09-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울고등법원판사 -변호사 이상원 법률사무소 |
변호사 | 서울대 법학과 졸 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | MRO(소모성자재)사업 (전기전자제품, 전산용품, 제지류, 사무용품, 컴퓨터 및 주변장치, 그 외 기타) | 신규사업 발굴 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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