주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제46기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유진 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 미국 서던 캘리포니아 대학 - Multinational Trading Co. 대표 - 한남전자산업(주) 대표이사 - Defense Korea Industries Ltd. 대표 - (현)주식회사 휴니드테크놀러지스 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경록 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 행정대학원 - 미국조지타운대학교 객원연구원 - (현)경희 사이버대학교 겸임교수 |
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