주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안: 제47기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호의안: 비상근이사 2명 ㆍ제2-2호의안: 사외이사 1명 - 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1932-03 | 3 | 재선임 | -한미재단 행정보좌관 -아세아방송국 한국부총재 -한남체인 회장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 -㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근) |
| 신재명 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 정치외교학과 -미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 -바클레이즈 증권 상무이사 -뱅크오브아메리카 전무이사 -(현)큐밧코리아㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필규 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | -성균관대학교 법학과 -서울중앙지방검찰청 부장검사 -(현)법무법인 대륙아주 변호사 |
(주)티브로드(사외이사) |