주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안: 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호의안: 상근감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종석 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -(주)휴니드테크놀러지스 대표 -(주)한대 대표 -서인천개발(주) 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재훈 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -이촌회계법인 -마이에셋자산운용(주) 상무 -포스코 전략사업실 부관리직 -삼일회계법인 Senior Associate |