정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,249 | - 매출액 | 178,932 | |
| - 부채총계 | 70,589 | - 영업이익 | 18,787 | ||
| - 자본금 | 69,640 | - 당기순이익 | 17,924 | ||
| - 자본총계 | 98,660 | *주당순이익(원) | 1,353 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종석 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -(주)휴니드테크놀러지스 대표 -(주)한대 대표 -서인천개발(주) 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재훈 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -이촌회계법인 -마이에셋자산운용(주) 상무 -포스코 전략사업실 부관리직 -삼일회계법인 Senior Associate |