주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호의안: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호의안:사내이사 김종훈 선임의 건 ㆍ제3-2호의안:사내이사 신재명 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1932-03 | 3 | 재선임 | -한미재단 행정보좌관 -아세아방송국 한국부총재 -한남체인 회장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 -(현)㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근) |
| 신재명 | 1974-12 | 3 | 재선임 | -연세대학교 정치외교학과 -미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 -뱅크오브아메리카 전무이사 -(현)한서개발 대표이사 |