정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,123 | - 매출액 | 261,299 | |
| - 부채총계 | 118,294 | - 영업이익 | 30,034 | ||
| - 자본금 | 70,580 | - 당기순이익 | 21,661 | ||
| - 자본총계 | 108,829 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호의안: 사내이사 김종훈 ·제3-2호의안: 사내이사 신재명 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1932-03 | 3 | 재선임 | -한미재단 행정보좌관 -아세아방송국 한국부총재 -한남체인 회장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 -㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근) |
| 신재명 | 1974-12 | 3 | 재선임 | -연세대학교 정치외교학과 -미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 -뱅크오브아메리카 전무이사 -큐밧코리아 대표이사 -(현)한서개발 대표이사 |