주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 53기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김칠봉 선임의 건 - 2-3호 의안: 사외이사 노태식 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 김병호 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 노태식 선임의 건 제 4호 의안: 분할계획서 승인의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일: 2019년 12월 31일 - 금번 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 및 전자의결권제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.16(화) 9시 ~ 2020.3.25(수) 17시까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | - SM그룹 회장(현) 대한해운(주) 회장(현) 한국중견기업연합회 부회장(현) |
| 김칠봉 | 1952-08 | 2 | 재선임 | - 대한해운(주) 대표이사 부회장(현) - 대한상선(주) 대표이사 사장(경)(현) SM상선(주) 대표이사 사장(경) |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | - 법무법인(유) 태평양 고문(현) 한화투자증권 사외이사(현) 디비자산운용 사외이사(현) - 당사 주주총회 개최 전 임기종료예정 - 금융감독원 부원장보(경) 전국은행연합회 상근부회장(경) |
| 김병호 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 남서울경전철(주) 부사장(경) 한국산업은행 본부장(경) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | - 법무법인(유) 태평양 고문(현) 한화투자증권 사외이사(현) 디비자산운용 사외이사(현) - 금융감독원 부원장보(경) 전국은행연합회 상근부회장(경) |
- 한화투자증권 사외이사(현) - 디비자산운용 사외이사(현) (당사 주주총회 개최 전 임기종료예정) |
| 김병호 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 남서울경전철(주) 부사장(경) 한국산업은행 본부장(경) |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태식 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유) 태평양 고문(현) 한화투자증권 사외이사(현) 디비자산운용 사외이사(현) (당사 주주총회 개최 전 임기종료예정) - 금융감독원 부원장보(경) 전국은행연합회 상근부회장(경) |