정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,340,874 | - 매출액 | 1,005,657 | |
| - 부채총계 | 2,445,672 | - 영업이익 | 128,784 | ||
| - 자본금 | 122,133 | - 당기순이익 | 101,020 | ||
| - 자본총계 | 895,202 | *주당순이익(원) | 3,741 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,580,992 | - 매출액 | 605,936 | |
| - 부채총계 | 1,905,789 | - 영업이익 | 81,887 | ||
| - 자본금 | 122,133 | - 당기순이익 | 46,486 | ||
| - 자본총계 | 675,203 | *주당순이익(원) | 1,922 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안: 제 53기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의건 ☞원안대로 승인. 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 ☞원안대로 승인. - 2-2호 의안: 사내이사 김칠봉 선임의 건 ☞원안대로 승인. - 2-3호 의안: 사외이사 노태식 선임의 건 ☞원안대로 승인. - 2-4호 의안: 사외이사 김병호 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 3호 의안: 감사위원회 위원 노태식 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 4호 의안: 분할계획서 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | (현) - SM그룹 회장 - 대한해운(주) 회장 - 한국중견기업연합회 부회장 |
| 김칠봉 | 1952-08 | 2 | 재선임 | (현) - 대한해운(주) 대표이사 부회장 (경) - 대한상선(주) 대표이사 사장 SM상선(주) 대표이사 사장 |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | (현) - 법무법인(유) 태평양 고문 - 한화투자증권 사외이사 (경) - 금융감독원 부원장보 - 전국은행연합회상근부회장 - 디비자산운용 사외이사 |
| 김병호 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | (경) - 남서울경전철(주) 부사장 - 한국산업은행 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | (현) - 법무법인(유) 태평양 고문 - 한화투자증권 사외이사 (경) - 금융감독원 부원장보 - 전국은행연합회 상근부회장 - 디비자산운용 사외이사 |
한화투자증권 (사외이사) |
| 김병호 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | (경) - 남서울경전철(주) 부사장 - 한국산업은행 본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태식 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) - 법무법인(유) 태평양 고문 - 한화투자증권 사외이사 (경) - 금융감독원 부원장보 - 전국은행연합회 상근부회장 - 디비자산운용 사외이사 |