주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 54기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 최승석 선임의 건 제 3-2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 길기수 선임의 건 제 5호 의안: 감사위원회 위원 우예종 선임의 건 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항 - 금번 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. - 인터넷접속주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템) (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2021.03.20(토) 오전 9시 ~ 2021.03.29(월) 오후 5시 2. 코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 3. 제 4호 의안은 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하는 안건입니다. 4. 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 현) SM그룹 경영관리본부장(겸) SM하이플러스 대표이사 대한해운(주) 사내이사 경) (주)LG화학 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 현) 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장 |
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| 길기수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 현) 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 일우회계법인 이사 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 광주지방법원 회생절차 조사위원 삼일회계법인 근무 |
일우회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장 |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 일우회계법인 이사 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 광주지방법원 회생절차 조사위원 삼일회계법인 근무 |