주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 55기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 김만태 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 노태식 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 전병조 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 노태식 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항 - 금번 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. - 인터넷접속주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템) (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2022.03.20(일) 오전 9시 ~ 2022.03.29(화) 오후 5시 2. 코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등 방역지침에 따라 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 3. 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 현) SM그룹 회장 경) 한국중견기업연합회 부회장 |
| 김만태 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 현) 대한해운 대표이사 대한해운엘엔지 대표이사 경) 대한해운 경영관리본부장 현대상선 전략관리총괄 겸 경영관리본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태식 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 현) 대한해운(주) 사외이사 겸 감사위원장 한화투자증권(주) 사외이사 경) 법무법인(유) 태평양 상근고문 디비자산운용(주) 사외이사 전국은행연합회 상근부회장 금융감독원 부원장보 |
한화투자증권(주)(사외이사) |
| 전병조 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 경) (재)여시재, 대표연구위원 KB증권 대표이사 사장 KDB대우증권 부사장 NH투자증권 전무 기획재정부 본부국장 해양수산부 해사안전정책관 및 IMO 한국 수석대표 재정경제부 지역경제정책과장 대통령비서실 국정상황실 행정관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태식 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대한해운(주) 사외이사 겸 감사위원장 한화투자증권(주) 사외이사 경) 법무법인(유) 태평양 상근고문 디비자산운용(주) 사외이사 전국은행연합회 상근부회장 금융감독원 부원장보 |