주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 최대주주등과의 거래내용 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : - 2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시(17시) - 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능. 2. 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 명예교수 대한민국학술원 회원 엘브이엠씨 사외이사 전) KAIST 교수 효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장 매일유업 사외이사 및 감사위원장 SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장 LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장 |
엘브이엠씨(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 명예교수 대한민국학술원 회원 엘브이엠씨 사외이사 전) KAIST 교수 효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장 매일유업 사외이사 및 감사위원장 SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장 LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장 |