주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-05 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사내이사 이동수 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 07월 22일입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現 SM그룹 재무실장 티케이케미칼 대표이사 前 광주은행 수석부행장 에스엠신용정보 대표이사 SM그룹 미래전략실장 |