주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제50기(2016년 1월 1일～2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김용완 선임의 건 2-3호 의안: 사내이사 김칠봉 선임의 건 2-4호 의안: 사외이사 반원익 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - SM그룹 회장(현) - 대한해운(주) 회장(현) - 한국중견기업연합회 부회장(현) |
| 김용완 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 대한해운(주) 대표이사 부회장(현) - 한국산업은행본점 영업부장 - (주)삼라네트웍스 대표이사 |
| 김칠봉 | 1952-08 | 3 | 재선임 | - 대한상선(주) 대표이사 사장(현) - SM상선(주) 대표이사 사장(현) - 대한해운(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반원익 | 1953-10 | 3 | 재선임 | - 대한해운(주) 사외이사(현) - 한국중견기업연합회 상근부회장(현) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호식 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대한해운(주) 감사(현) - 포스코 경영전략1실 부장 |