주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 52기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 의안: 사내이사 최승석 선임의 건 제 3-2호: 사외이사 선임의 건 제 3-2-1호 의안: 사외이사 김병기 선임의 건 제 3-2-2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건 제 3-2-3호 의안: 사외이사 길기수 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 감사위원회 위원 김병기 선임의 건 제 4-2호 의안: 감사위원회 위원 우예종 선임의 건 제 4-3호 의안: 감사위원회 위원 길기수 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | (현) SM하이플러스(주) 대표이사 SM그룹 경영관리본부장 (경) (주)LG화학 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병기 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 현) 트러스톤자산운용(주) 사외이사(감사위원) 경) 경기신용보증재단 이사장 서울보증보험(주) 대표이사 재정경제부 기획관리실장 |
트러스톤자산운용주식회사(사외이사(감사위원)) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장 |
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| 길기수 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 현) 일우회계법인 이사 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 광주지방법원 회생절차 조사위원 삼일회계법인 근무 |
일우회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 트러스톤자산운용(주) 사외이사(감사위원) 경) 경기신용보증재단 이사장 서울보증보험(주) 대표이사 재정경제부 기획관리실장 |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장 |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 일우회계법인(주) 이사 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 광주지방법원 회생절차 조사위원 삼일회계법인 근무 |