정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,955,949 | - 매출액 | 1,334,682 | |
| - 부채총계 | 2,154,042 | - 영업이익 | 143,741 | ||
| - 자본금 | 122,133 | - 당기순이익 | 86,994 | ||
| - 자본총계 | 801,907 | *주당순이익(원) | 3,488 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,220,756 | - 매출액 | 837,501 | |
| - 부채총계 | 1,584,316 | - 영업이익 | 75,606 | ||
| - 자본금 | 122,133 | - 당기순이익 | 41,186 | ||
| - 자본총계 | 636,440 | *주당순이익(원) | 1,686 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 - 사외이사인 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안: 제 52기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의건 ☞원안대로 승인. 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 의안: 사내이사 최승석 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 3-2호: 사외이사 선임의 건 제 3-2-1호 의안: 사외이사 김병기 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 3-2-2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 3-2-3호 의안: 사외이사 길기수 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 감사위원회 위원 김병기 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 4-2호 의안: 감사위원회 위원 우예종 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 4-3호 의안: 감사위원회 위원 길기수 선임의 건 ☞원안대로 승인. 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 현) SM하이플러스(주) 대표이사 (2019.01~현재) SM그룹 경영관리본부장 (2019.01~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병기 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 현) 트러스톤자산운용(주) 사외이사(감사위원) (2016.04~2019.04) 경) 경기신용보증재단 이사장 (2015.01~2018.11) 서울보증보험(주) 대표이사 (2011.06~2014.10) 재정경제부 기획관리실장 (2003.04~2004.08) |
트러스톤자산운용(주) 사외이사(감사위원) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 경) 부산항만공사 사장 (2015.07~2018.07) 해양수산부 기획조정실 실장 (2013.05~2014.12) |
- |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 현) 일우회계법인 이사 (2018~현재) 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 (2014년) 광주지방법원 회생절차 조사위원 (2016년) 삼일회계법인 근무 (1987년~1995년) |
일우회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 트러스톤자산운용(주) 사외이사(감사위원) (2016.04~2019.04) 경) 경기신용보증재단 이사장 (2015.01~2018.11) 서울보증보험(주) 대표이사 (2011.06~2014.10) 재정경제부 기획관리실장 (2003.04~2004.08) |
| 우예종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경) 부산항만공사 사장 (2015.07~2018.07) 해양수산부 기획조정실 실장 (2013.05~2014.12) |
| 길기수 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 일우회계법인 이사 (2018~현재) 경) 광주광역시 서구청 지방세과세적부 심사위원 (2014년) 광주지방법원 회생절차 조사위원 (2016년) 삼일회계법인 근무 (1987년~1995년) |