주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건 · 제2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건 · 제2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건 · 제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 · 제2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건 · 제2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건 - 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 · 제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 하기 감사위원선임 세부내역의 김종훈 사외이사는 '21년 3월 선임되었으므로 감사위원 임기는 사외이사 잔여 임기까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경계현 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 2009~2009 : 삼성전자 메모리사업부 DRAM설계팀 담당임원 - 2009~2011 : 삼성전자 메모리사업부 Flash설계팀 담당임원 - 2011~2015 : 삼성전자 메모리사업부 Flash설계팀장 - 2015~2018 : 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실장 - 2018~2020 : 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실장 - 2020~2021 : 삼성전기(주) 대표이사 - 2021~현재 : 삼성전자 DS부문장 |
| 노태문 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장, 혁신제품개발팀장 - 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장, 상품전략팀장 - 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장 - 2017~2020 : 무선사업부 개발실장 - 2020~현재 : MX사업부장 |
| 박학규 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 2010~2014 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장 - 2014~2017 : 삼성 미래전략실 경영진단팀장 - 2017~2020 : 삼성SDS(주) 사업운영총괄 - 2020~2021 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 - 2021~현재 : 삼성전자 DX부문 경영지원실장 |
| 이정배 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 2010~2011 : 메모리사업부 DRAM설계팀 담당임원 - 2011~2013 : 메모리사업부 DRAM설계팀장 - 2013~2017 : 메모리사업부 상품기획팀장 - 2017~2018 : 메모리사업부 품질보증실장 - 2018~2020 : 메모리사업부 DRAM개발실장 - 2020~현재 : 메모리사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한조 | 1956-07 | 3 | 재선임 | - 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~2019 : 하나금융나눔재단 이사장 - 2019~2021 : 하나금융공익재단 이사장 |
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| 한화진 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 2009~2010 : 청와대 대통령실 환경비서관 - 2010~2014 : 한국환경연구원(KEI) 부원장 - 2011~현재 : 한국환경한림원 정회원 - 2014~2017 : 국무총리실 녹색성장위원회 민간위원 - 2016~2019 : 한국여성과학기술인지원센터(WISET) 소장 - 2019~현재 : 한국공학한림원 정회원 - 2020~현재 : 국가과학기술인력개발원 석좌교수 - 2021~현재 : 한림대학교 글로벌융합대학 객원교수 |
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| 김준성 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 1990~1992 : W.I. Carr증권 Director - 1992~1994 : Koeneman Capital펀드매니저 - 1994~1997 : 세이에셋 코리아 펀드매니저 - 1997~2001 : Warburg Pincus SVP - 2001~2011 : 싱가포르 투자청(GIC) SVP - 2011~2013 : 삼성자산운용 CIO - 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC) Managing Director |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한조 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장 - 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장 - 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장 - 2007~2010 : 한국외환은행 강남 기업영업본부장 - 2012~2013 : 한국외환은행 기업 사업그룹장 (부행장보) - 2013~2014 : 외환캐피탈 사장 - 2014~2015 : 한국외환은행 은행장 - 2015~2016 : 하나금융지주 부회장 - 2015~2019 : 하나금융나눔재단 이사장 - 2019~2021 : 하나금융공익재단 이사장 |
| 김종훈 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992~1998 : Yurie Systems 창업자, 회장&CEO - 1998~2001 : Lucent Technologies 사장 - 2002~2013 : University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수 - 2005~2013 : Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장 - 2011~2013 : Alcatel-Lucent 최고전략책임자 (CSO) - 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동 창업자 & 회장 |