주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-13 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 * 보고사항 1. 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 신재욱) 제1-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 배광수) 제1-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 안성욱) |
| 2 | 대표이사 선임의 건 | 제2-1호 : 대표이사 선임의 건(후보: 신재욱) 제2-2호 : 대표이사 선임의 건(후보: 배광수) |
| 3 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재욱 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | <2018~2024> NH투자증권 부동산금융본부 본부장 <2024~2025> NH투자증권 IB2사업부 대표 <2025~現> NH투자증권 부동산인프라사업부 대표 |
| 배광수 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | <2022~2023> NH투자증권 Industry3본부 본부장 <2023~2024> NH투자증권 Premier Blue 본부장 <2024~現> NH투자증권 WM사업부 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성욱 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | <2014~現> 법률사무소 성문 대표변호사 <2021~2023> 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 <2022~2023> 정부공직자 윤리위원회 위원 |
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