주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 450원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 이규철) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 박원우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음. ※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규철 | 1953-12-19 | 3 | 신규선임 | 엑사켐(주) 대표이사 | 이수화학(주)사장 | 고려대 화학공학과 | 대한민국 |
| 류승호 | 1963-04-01 | 3 | 신규선임 | 이수앱지스(주)대표이사 | 이수화학(주)전무 | 서울대 화학공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원우 | 1959-02-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학 교수 | 서울대 경영학 교수 | 미국 U.of Pittsburgh경영학 박사 | 대한민국 |