주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제47기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 100원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 후보 : 원준연) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음. ※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원준연 | 1962-11-05 | 3 | 신규선임 | 이수건설(주) 관리본부장 | 이수화학(주)관리본부장 | 충북대 농업경제학 | 대한민국 |