정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 : 제49기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 이희섭) 제2-3호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익) 제2-4호: 사외이사 선임의 건(후보 : 박원우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 이희섭) 제2-3호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익) 제2-4호: 사외이사 선임의 건(후보 : 박원우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2017년 3월 16일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨. - 현금배당 실시 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 이희섭) 제2-3호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익) 제2-4호: 사외이사 선임의 건(후보 : 박원우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2017년 3월 16일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨. - 현금배당 실시 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승호 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사 |
| 이희섭 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | (주)이수 경영지원담당임원 (주)이수페타시스 관리본부장 現) (주)이수화학 관리본부장 |
| 박종익 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (주)이수화학 생산담당임원 現) (주)이수화학 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원우 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 現) 서울대 경영대학 교수 | (주) 오리온 (사외이사) |