정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 : 제50기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,후보:김학봉) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,후보:김학봉) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 외부감사인 선임 및 계약체결이 정기주주총회까지 완료되지 않을 경우 당사 홈페이지 주주공고로 외부감사인 선임보고 할 수 있습니다. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
- 외부감사인 선임 및 계약체결이 정기주주총회까지 완료되지 않을 경우 당사 홈페이지 주주공고로 외부감사인 선임보고 할 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2018년 3월 15일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨. - 현금배당 실시 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 500원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,후보:김학봉) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 외부감사인 선임 및 계약체결이 정기주주총회까지 완료되지 않을 경우 당사 홈페이지 주주공고로 외부감사인 선임보고 할 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2018년 3월 15일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 현금배당 실시 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학봉 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (주)이수 기획담당임원 (주)이수앱지스 관리본부장 現) (주)이수화학 관리본부장 |