정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 1. 보고사항(내부회계관리제도 운영실태) 추가 2. 제1호의안 제51기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2019년 3월 21일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 현금배당 실시 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2019년 3월 21일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 현금배당 실시 |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영제 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 학사 고려대학교 재무관리 석사 한남대학교 경영학 박사 KDB산업은행 컨설팅실 실장 KDB산업은행 영업기획부 전문위원(현) |