정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 482,285 | -매출액 | 834,372 | |
| -부채총계 | 235,491 | -영업이익 | 27,063 | |
| -자본금 | 6,700 | -당기순이익 | 18,391 | |
| -자본총계 | 246,793 | *주당순이익 | 1,450원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 125원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 1,467,480,875원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.73% | ||
| 우선주 | 0% | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | |
| 우선주 | 0% | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제41기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안:사내이사 최동욱 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사 하봉우 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010.02.26 - 주주총회소집결의 2010.03.11 - 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최동욱 | 1963-01-10 | 3 | 신규선임 | - ㈜LG텔레콤 상무, 경영지원실장 - DWC 컨설팅 대표 - RANDOM HOUSE KOEA,INC.,대표이사 - RANDOM HOUSE ASIA 부사장 - BATIQ KOREA CO.,INC.사장 |
매일유업(주) 대표이사 사장 |
서울대학교 경영대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하봉우 | 1959-08-13 | 3 | 신규선임 | - 김&장법률사무소 상임고문 - 푸르덴샬투자증권㈜ 사외이사 - 토탈이수㈜ 비상근감사 - Duke University 방문연구원 - 외교통상부 규제개혁심의위원회 위원 - Newsweek Korea 제작위원 |
- | 서울대학교 사회과학대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정귀옥 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대한적십자사 서울특별시지사 사무국장 - 서울특별시 기부 심사위원 - 사회복지법인 중부재단 감사 |
매일유업(주)감사 | 서울여자대학교 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장용품 제조 판매업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |