주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 운니동 98-5 매일유업(주) 삼환기업빌딩 15층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안:제42기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 제강호 | 1961-10-22 | 3 | 재선임 | 법무법인 바른 변호사 뉴욕소재 로펌(SHEARMAN & STERLING 변호사 |
변호사 | 서울대학교 대학원(법학) 졸 미국 New York University School of Law |
대한민국 |