주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-08-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 운니동 98-5 매일유업(주) 본사 15층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 내제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 1명 및 사외이사 4명 선임의 건 2-1 : 사내이사 김선희 선임의 건 2-2 : 사외이사 한인구 선임의 건 2-3 : 사외이사 김옥경 선임의 건 2-4 : 사외이사 윤장배 선임의 건 2-5 : 사외이사 김학균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 3명 선임의 건 3-1 : 감사위원 한인구 선임의 건 3-2 : 감사위원 윤장배 선임의 건 3-3 : 감사위원 김학균 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-06-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선희 | 1964-10-04 | 2 | 신규선임 | 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 2007 UBS Investment Bank 이사 2009 현 매일유업㈜ 경영기획본부장 |
매일유업(주) 경영기획본부장 | 미네소타대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한인구 | 1956-10-15 | 2 | 신규선임 | 1979 서울대학교 국제경제학과 학사 KAIST 경영과학 석사 1990 미 일리노이대학교 경영학 박사 한국 공인회계사 , 미국 CMA 2011 현 KAIST금융전문대학원장 |
KAIST금융전문대학원장 | 미 일리노이대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 김옥경 | 1944-03-11 | 2 | 신규선임 | 1972 서울시립대 수의학과 1977 서울대 행정대학원 행정학 석사 1998 건국대학원 축산경영학과 박사 1999~2003 국립수의과학검역원장 2001~현 농림수산식품부 가축방역체계&축산선진화위원 2011~현 대한수의사회 회장 |
대한수의사회 회장 | 건국대학원 축산경영학과 박사 | 대한민국 |
| 윤장배 | 1951-11-22 | 2 | 신규선임 | 1978 제22회 행정고시 합격 1979 단국대 행정학과 1985 펜실베니아주립대학원 농경제학 박사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 |
전북대학교 동물소재공학과 교수 | 펜실베니아주립대학원 농경제학 박사 | 대한민국 |
| 김학균 | 1963-03-21 | 2 | 신규선임 | 1986 서울대학교 법학과 1990 한국은행 국제금융부 ,인사부, 자금부 2001 미국 University of Minnesota LawSchool (J.D.) 2001~2003 워싱턴DC소재 로펌 Baker Botts LLP 2006~현 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 파트너 변호사 2011~현 우리자산운용 사외이사 및 감사위원회 위원 |
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 파트너 변호사 |
미국 University of Minnesota LawSchool (J.D.) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한인구 | 1956-10-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1979 서울대학교 국제경제학과 학사 KAIST 경영과학 석사 1990 미 일리노이대학교 경영학 박사 한국 공인회계사 , 미국 CMA 2011 현 KAIST금융전문대학원장 |
KAIST금융전문대학원장 | 미 일리노이대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤장배 | 1951-11-22 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1978 제22회 행정고시 합격 1979 단국대 행정학과 1985 펜실베니아주립대학원 농경제학 박사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 |
농수산물유통공사 사장 | 펜실베니아주립대학원 농경제학 박사 | 대한민국 |
| 김학균 | 1963-03-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986 서울대학교 법학과 1990 한국은행 국제금융부 ,인사부, 자금부 2001 미국 University of Minnesota LawSchool (J.D.) 2001~2003 워싱턴DC소재 로펌 Baker Botts LLP 2006~현 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 파트너 변호사 2011~현 우리자산운용 사외이사 및 감사위원회 위원 |
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 파트너 변호사 |
미국 University of Minnesota LawSchool (J.D.) | 대한민국 |