주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 운니동 98-5 매일유업(주) 삼환기업빌딩 15층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안:제43기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 김인순 재선임의 건 2-2호 의안 : 이사 김정완 재선임의 건 2-3호 의안 : 이사 백인웅 재선임의 건 2-4호 의안 : 이사 이창근 신규선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인순 | 1935-01-12 | 2 | 재선임 | 진암장학재단 이사장 | 매일유업㈜ 명예회장 | 연세대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 김정완 | 1957-11-06 | 2 | 재선임 | 매일유업 ㈜ 관리본부장 | 매일유업㈜ 대표이사 회장 | 경희대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 백인웅 | 1958-05-22 | 2 | 재선임 | 매일유업 ㈜ 영업본부장 | 매일유업 ㈜ 마케팅본부장 | 조선대학교 | 대한민국 |
| 이창근 | 1958-05-22 | 2 | 신규선임 | 대우 ㈜ 조사홍보부장, 해외 지사장, 풀무원 ㈜ CIO, CFO & COO CJ 프레시웨이 ㈜ 대표이사 |
매일유업㈜ 사장 | 서울대학교 경영학 학사 MBA, University of Chicago |
대한민국 |