주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 88 삼환기업빌딩 15층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안:제45기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안:이사 선임의건 제2-1호 의안: 사내이사 김인순 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김정완 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 백인웅 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인순 | 1935-01-12 | 2 | 재선임 | 진암장학재단 이사장 | 매일유업㈜ 명예회장 | 연세대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 김정완 | 1957-11-06 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 사장 | 매일유업㈜ 대표이사 회장 | 경희대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 백인웅 | 1958-05-22 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 영업본부장 | 매일유업 ㈜ 커뮤니케이션 본부장 | 조선대학교 | 대한민국 |
| 김정민 | 1962-03-14 | 2 | 신규선임 | 중경물산㈜ 대표이사 | ㈜제로투세븐 대표이사 회장 | 조지워싱턴대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 산업용 기계 및 장비임대업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |