정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 624,660 | - 매출액 | 1,138,185 | |
| - 부채총계 | 305,127 | - 영업이익 | 30,752 | ||
| - 자본금 | 6,700 | - 당기순이익 | 20,271 | ||
| - 자본총계 | 319,533 | *주당순이익(원) | 1,591 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 724,239 | - 매출액 | 1,364,375 | |
| - 부채총계 | 354,878 | - 영업이익 | 34,663 | ||
| - 자본금 | 6,700 | - 당기순이익 | 22,967 | ||
| - 자본총계 | 369,361 | *주당순이익(원) | 1,703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,591,445,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 김인순 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 김정완 선임의 건 2-3호 의안 : 이사 백인웅 선임의 건 2-4호 의안 : 이사 김정민 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인순 | 1935-01-12 | 2 | 재선임 | 진암장학재단 이사장 | 매일유업㈜ 명예회장 | 연세대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 김정완 | 1957-11-06 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 사장 | 매일유업㈜ 대표이사 회장 | 경희대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 백인웅 | 1958-05-22 | 2 | 재선임 | 매일유업㈜ 영업본부장 | 매일유업 ㈜ 커뮤니케이션 본부장 | 조선대학교 | 대한민국 |
| 김정민 | 1962-03-14 | 2 | 신규선임 | 중경물산㈜ 대표이사 | ㈜제로투세븐 대표이사 회장 | 조지워싱턴대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 산업용 기계 및 장비임대업 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |