주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 5층 우리카드 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김옥경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 한인구 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 방옥균 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 윤장배 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 한인구 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 민정기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 2007 UBS Investment Bank 이사 2015 (현) 매일유업(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥경 | 1944-03 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1972 서울시립대 수의학과 1977 서울대 행정대학원 행정학 석사 1998 건국대학원 축산경영학과 박사 1999~2002 국립수의과학검역원장 2003~ (현) 농림축산식품부 가축방역협의회 의원 2011~ (현) 대한수의사회 회장 |
(주)선진 사외이사 |
| 윤장배 | 1951-11 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1970~1975 서울대 농과대학 재학 1976~1979 단국대 행정 학사 1978 제22회 행정고시 합격 1985 펜실베니아주립대학원 농업경제학 석사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 2012 전북대 동물소재공학과 교수 2012~ 현 법무법인 리 인터내셔날 고문 |
(주)풀무원 사외이사 |
| 한인구 | 1956-10 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1979 서울대학교 무역학과 졸업 1981 KAIST 경영과학 석사 1990 일리노이대학교 경영학 박사 한국공인회계사 , 미국 CMA 1993~ (현) KAIST 경영대학 교수 KAIST 테크노경영대학원장, 금융전문 대학원장 역임 |
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| 방옥균 | 1947-02 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1985 서울대학교 보건대학원 석사 1994 미국 오레곤주립대학교 보건관리학 박사과정 2000 식품의약품안정청 식품안전국장 2004 서울지방의약품안전청장 2007.10~2010.02 ㈜굿센 부회장 및 굿셀라이프 대표이사 2010.02~2013.02 한국식품산업협회 상근 부회장 2013.02~2013.08 한국식품산업협회 비상근 고문 |
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| 민정기 | 1960-10 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1988 University of California, Irvine MBA 1996 Claremont Graduate University MIS 박사 1999~2005 해태유업 대표이사 사장 2005~2011 성부교역 대표이사 부사장 2011~ 2015 동양미래대학교 경영학부 교수 2015~ (현) 한라대학교 경영사회대학 교수 |
(주)신흥기계 비상근 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤장배 | 1951-11 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1970~1975 서울대 농과대학 재학 1976~1979 단국대 행정 학사 1978 제22회 행정고시 합격 1985 펜실베니아주립대학원 농업경제학 석사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 2012 전북대 동물소재공학과 교수 2012~ 현 법무법인 리 인터내셔날 고문 |
| 한인구 | 1956-10 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1979 서울대학교 무역학과 졸업 1981 KAIST 경영과학 석사 1990 일리노이대학교 경영학 박사 한국공인회계사 , 미국 CMA 1993~ (현) KAIST 경영대학 교수 KAIST 테크노경영대학원장, 금융전문 대학원장 역임 |
| 민정기 | 1960-10 | 선임일로부터 2017년 3월 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988 University of California, Irvine MBA 1996 Claremont Graduate University MIS 박사 1999~2005 해태유업 대표이사 사장 2005~2011 성부교역 대표이사 부사장 2011~ 2015 동양미래대학교 경영학부 교수 2015~ (현) 한라대학교 경영사회대학 교수 |