주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 5층 우리카드 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 125원 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1935-01 | 2년 | 재선임 | (현)매일유업㈜ 명예회장 (현)진암장학재단 이사장 |
| 김정완 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | (현)매일유업㈜ 대표이사 회장 매일유업㈜ 사장 |
| 김정민 | 1962-03 | 2년 | 재선임 | (현)㈜제로투세븐 대표이사 회장 중경물산㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품권 발행업 및 유통업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |