정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 695,273 | - 매출액 | 1,254,426 | |
| - 부채총계 | 337,116 | - 영업이익 | 39,889 | ||
| - 자본금 | 6,700 | - 당기순이익 | 30,787 | ||
| - 자본총계 | 358,157 | *주당순이익(원) | 2,444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 835,501 | - 매출액 | 1,542,188 | |
| - 부채총계 | 430,424 | - 영업이익 | 36,385 | ||
| - 자본금 | 6,700 | - 당기순이익 | 26,068 | ||
| - 자본총계 | 405,077 | *주당순이익(원) | 2,129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,569,262,875 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 125원 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1935-01 | 2년 | 재선임 | (현)매일유업㈜ 명예회장 (현)진암장학재단 이사장 |
| 김정완 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | (현)매일유업㈜ 대표이사 회장 매일유업㈜ 사장 |
| 김정민 | 1962-03 | 2년 | 재선임 | (현)㈜제로투세븐 대표이사 회장 중경물산㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품권 발행업 및 유통업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |