주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가, 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김옥경 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 한인구 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건 제4-6호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 방옥균) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원 한인구 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사위원 윤장배 선임의 건 제6-3호 의안 : 감사위원 민정기 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 250원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일 : 2016년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 01월 15일 3. 신규 선임된 감사의 임기 및 변경된 정관은 위 분할의 효력발생일(2017.05.02 분할등기 예정일)부터 개시됩니다. 4. 당사의 상호명은 위 분할의 효력발행일 이후 매일유업 주식회사 에서 매일홀딩스 주식회사로 변경될 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-11-22 회사분할 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 2007 UBS Investment Bank 이사 2015~ (현) 매일유업(주) 대표이사 사장 |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | North Carolina Wesleyan College George Washington University School of MBA 현 ㈜ 제로투세븐 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥경 | 1944-03 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1972 서울시립대 수의학과 1977 서울대 행정대학원 행정학 석사 1998 건국대학원 축산경영학과 박사 1999~2002 국립수의과학검역원장 2003~ (현) 농림축산식품부 가축방역협의회 의원 2011~ (현) 대한수의사회 회장 |
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| 윤장배 | 1951-11 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1970~1975 서울대 농과대학 재학 1976~1979 단국대 행정 학사 1978 제22회 행정고시 합격 1985 펜실베니아주립대학원 농업경제학 석사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 2012 전북대 동물소재공학과 교수 2012~ 현 법무법인 리 인터내셔날 고문 |
(주)풀무원 사외이사 |
| 한인구 | 1956-10 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1979 서울대학교 무역학과 졸업 1981 KAIST 경영과학 석사 1990 일리노이대학교 경영학 박사 한국공인회계사 , 미국 CMA 1993~ (현) KAIST 경영대학 교수 KAIST 테크노경영대학원장, 금융전문 대학원장 역임 |
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| 민정기 | 1960-10 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1988 University of California, Irvine MBA 1996 Claremont Graduate University MIS 박사 1999~2005 해태유업 대표이사 사장 2005~2011 성부교역 대표이사 부사장 2011~ 2015 동양미래대학교 경영학부 교수 2015~ (현) 한라대학교 경영사회대학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤장배 | 1951-11 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1970~1975 서울대 농과대학 재학 1976~1979 단국대 행정 학사 1978 제22회 행정고시 합격 1985 펜실베니아주립대학원 농업경제학 석사 2006 대통령비서실 농어촌비서관 2007 농수산물유통공사 사장 2012 전북대 동물소재공학과 교수 2012~ 현 법무법인 리 인터내셔날 고문 |
| 한인구 | 1956-10 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1979 서울대학교 무역학과 졸업 1981 KAIST 경영과학 석사 1990 일리노이대학교 경영학 박사 한국공인회계사 , 미국 CMA 1993~ (현) KAIST 경영대학 교수 KAIST 테크노경영대학원장, 금융전문 대학원장 역임 |
| 민정기 | 1960-10 | 선임일로부터 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988 University of California, Irvine MBA 1996 Claremont Graduate University MIS 박사 1999~2005 해태유업 대표이사 사장 2005~2011 성부교역 대표이사 부사장 2011~ 2015 동양미래대학교 경영학부 교수 2015~ (현) 한라대학교 경영사회대학 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방옥균 | 1947-02 | 선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 상근 | 1985 서울대학교 보건대학원 석사 1994 미국 오레곤주립대학교 보건관리학 박사과정 2000 식품의약품안전청 식품안전국장 2004 서울지방의약품안전청장 2007.10~2010.02 ㈜굿센 부회장 및 굿셀라이프 대표이사 2010.02~2013.02 한국식품산업협회 상근 부회장 2013.02~2013.08 한국식품산업협회 비상근 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 4. 자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 활용등을 위한 사무지원 업무 5. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 6. 시장조사 및 경영자문, 컨설팅업 7. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업 8. 광고물 제작 및 광고업무 대행업 9. 신기술 개발 및 연구용역사업 10. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 11. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 12. 문화예술 사업 13. 박물관 운영업 14. 창고업 33. 연구개발 및 용역제공업 34. 각 호와 관련된 구매대행업, 상품중개업, 수출입업 및 무역 대행업 |
지주회사관련 목적사업 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 2. 축산업 | 지주회사관련 목적사업 삭제 | |