주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 -. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1935-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지(2년) | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장 |
| 김정완 | 1957-11 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지(2년) | 재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장 |
| 권태훈 | 1968-02 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지(2년) | 신규선임 | (현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 전무 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1951-10 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 (2년) |
신규선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장 |
현대모비스(주) 사외이사 |