정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,050 | - 매출액 | 6,907 | |
| - 부채총계 | 7,908 | - 영업이익 | -1,607 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 184,516 | ||
| - 자본총계 | 337,142 | *주당순이익(원) | 18,897 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 887,079 | - 매출액 | 1,638,184 | |
| - 부채총계 | 416,634 | - 영업이익 | 60,580 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 19,589 | ||
| - 자본총계 | 470,445 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,319,542,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 100원 포함) - 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 매일유업(주)는 2017년 5월 1일자로 존속회사인 매일홀딩스(주)와 신설회사인 매일유업(주)으로 분할 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1935-01 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 (2년) |
재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장 |
| 김정완 | 1957-11 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 (2년) |
재선임 | (현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장 |
| 권태훈 | 1968-02 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 (2년) |
신규선임 | (현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 (전) 매일유업(주) 재경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1951-10 | 선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지 (2년) |
신규선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장 |
현대모비스(주) 사외이사 |