주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 51기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제 2호 의안 : 감사 중임의 건(조명호) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 :사내이사 중임 ( 최 재 원) 3-2호의안 :사외이사 선임 ( 전 호 영) 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | * 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호영 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | * 한양대학교 토목공학과 졸업 * 前 태평양건설 설계, 시공 과장 * 前 제일유리공업 ㈜ 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | *대전상업고등학교 졸업 *이화공영 퇴사 *(주)마이케미칼 대표이사 |