TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)국영지앤엠 [정정]주주총회소집결의
국영지앤엠 · 2007-12-05 17:29 · KOSCOM
2007년 12월 05일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 10월 08일
3. 정정사유 : 임시주주총회 회일 변경 및 의안 추가
4. 정정사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 : 2007년 12월 07일 | 날짜 : 2007년 12월 28일 |
| | 시간 : 오전 9시 | 시간 : 오전 9시 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호의안 ~ 제4호의안은 | 제5호 의안 : 상근이사 2 |
| | 변동사항없음. | 인 추가 선임의 건 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 이사선임 세부내역 | 김계영 | 김계영 |
| | 하민호 | 하민호 |
| | 조대권 | 조대권 |
| | | 김건회 |
| | | 최희정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
※ 이사, 사외이사, 감사 선임의 세부내역은 본문 참조.
주주총회소집 결의
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 12월 28일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 9시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 기흥공장 회의실 (경기도 화성시 동탄면 중리 |
| | 752) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안: 정관 변경의 건 |
| | |
| | 1) 제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총 |
| | 수) |
| | |
| | (현) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천 |
| | 만주로 한다. |
| | (개정안) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 |
| | 사천만주로 한다. |
| | |
| | 2) 제 6 조 (일주의 금액) |
| | |
| | (현) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액 |
| | 은 금일천원으로 한다. |
| | (개정안) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 |
| | 금액은 금오백원으로 한다. |
| | |
| | 제2호 의안: 대표이사 등의 등기임원의 해 |
| | 임의 건 (6명) |
| | |
| | 제3호 의안: (제2호 의안이 모두 가결되는 |
| | 경우에만 상정함) |
| | |
| | 1)제 3-1 호: 대체 상근이사 3인, 사외 |
| | 이사 2인 선임의 건 |
| | 2)제 3-2 호: 대체 감사 1인 선임의 |
| | 건 |
| | |
| | 제4호 의안: (제2호 의안이 모두 부결되는 |
| | 경우에만 상정함) |
| | |
| | 1)제 4-1 호: 이사 1인 추가 선임의 |
| | 건 |
| | 2)제 4-2 호: 감사 1인 추가 선임의 |
| | 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 상근이사 2인 추가 선임의 |
| | 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 10월 08일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사, 사외이사, 감사 선임의 세부내역은 |
| | 임시주주총회 제2호 의안이 가결되는 경우 상 |
| | 정되는 제3호 의안의 내역임. |
| | - 제2호 의안이 부결되는 경우 제4호 의안의 |
| | 이사 1인 추가 선임의 건에는 이사선임 세 |
| | 부내역의 김계영을, 감사1인 추가 선임의 건에 |
| | 이사선임 세부내역의 조대권을 대상으로 함. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김계영 | 1965년 10월 | 3년 | 신규선임 | 다이에이그룹 | (주)퍼스트비지| 학국외국어대학| 대한민국 |
| | 10일 | | | | 니스 | 교 | |
| | | | | 한국지사 부| 프렌차이즈사업| 일본어과 졸업| |
| | | | | 장 | 부 이사 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 좋은 먹거리 | | | |
| | | | | JACO TRADIN| | | |
| | | | | G 대표 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ING 생명보험 | | | |
| | | | | 소장 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 하민호 | 1970년 01월 | 3년 | 신규선임 | 엔버스터 | (주)퍼스트비지| 연세대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 기획실장 | 니스 | 경제대학원 수| |
| | | | | | 게임사업부 | 료 | |
| | | | | 케이온라인 | 이사 | | |
| | | | | 게임개발기획| | | |
| | | | | 부장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)베이카인드| | | |
| | | | | 대표 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 조대권 | 1972년 02월 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전자 | (주)퍼스트비지| 한양사이버대학| 대한민국 |
| | 10일 | | | 기흥반도체라| 니스 | 휴학 | |
| | | | | 인 설계담당 | IT사업부 이| | |
| | | | | | 사 | | |
| | | | | (주)대경기계기| | | |
| | | | | 술 | | | |
| | | | | 기획부 과장| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)새빛데이타| | | |
| | | | | 시스템 | | | |
| | | | | 웹개발| | | |
| | | | | 기획 부장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)로토토 | | | |
| | | | | IT보안사업| | | |
| | | | | 부 본부장 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김건회 | 1961년 08월 | 3년 | 신규선임 | 1990년 4월 (| (주)국영지앤| 진위고등학교 | 대한민국 |
| | 14일 | | | 주)국영지앤엠 | 엠 | 졸업 | |
| | | | | 입사 | 관리 상| | |
| | | | | | 무 | | |
| | | | | 현 (주)국영지| | | |
| | | | | 앤엠 | | | |
| | | | | 관리 상| | | |
| | | | | 무 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 최희정 | 1949년 09월 | 3년 | 신규선임 | 성신여자대학교| - | 경희대학교 사| 대한민국 |
| | 11일 | | | 미술학과졸업| | 범대학권 미숙| |
| | | | | | | 교육과 석사 | |
| | | | | 경희대학교 사| | | |
| | | | | 범대학원 | | | |
| | | | | 미술교육과 | | | |
| | | | | 석사 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 개원중학교 교| | | |
| | | | | 감 퇴임 | | | |
| | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
※ 제2호 의안이 부결되는 경우 제4호 의안의 이사1인 추가선임의 건에 김계영 1인만
을
대상으로 하고 제4호 의안의 감사1인 추가선임의 건에는 조대권을 대상으로 함.
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박병민 | 1974년 11월 | 3년 | 신규선임 | (주)미르안 | 리얼타임즈 | 목포대학교 | 대한민국 |
| | 28일 | | | IT사업부 | 디자인편집국 | 미술학과 졸업| |
| | | | | 팀장 | 국장 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)유어비스 | | | |
| | | | | 웹에이전시| | | |
| | | | | 가업부 부장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)처음사람 | | | |
| | | | | 대표 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박용근 | 1977년 01월 | 3년 | 신규선임 | 한일종합무역( | (주)퍼스트비지| 혜전대학 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 주) | 니스 | 전자계산과 졸| |
| | | | | IT사업부 | IT사업부 개| 업 | |
| | | | | 과장 | 발부장 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)GOB | | | |
| | | | | IT사업부| | | |
| | | | | 개발팀장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 드림메드컨설팅| | | |
| | | | | (주) | | | |
| | | | | 광고사업부| | | |
| | | | | IT본부장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)CS라인컨설| | | |
| | | | | 팅 | | | |
| | | | | 정보시스템| | | |
| | | | | 기획부 부장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이호성 | 1957년 10월| 3년 | 신규선임 | 상근 | 금강여행사 | - | 서울대학교경| 대한민국 |
| | 13일 | | | | 기획실장 | | 영학 석사 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 푸르덴셜생명| | | |
| | | | | | 보험 부장 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | (주)파이오링| | | |
| | | | | | 크 대표이사| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+