주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 중리 752 (주)국영지앤엠 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 1) 제20조 : 소집통지 및 공고 방법 변경 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 편홍의 | 1945-10-04 | 3년 | 재선임 | 공군 중위(1976) 해동실업 이사 역임(2002년12월) |
사외이사 | 서울대학교문리대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정암 | 1954-07-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국유리공업(주) (1982년3월~2009년2월) | 한국유리공업(주) (2009년2월7일 퇴사) | 성균관대학교 사범대학 수학교육과 졸업 | 대한민국 |