정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 37,545 | -매출액 | 34,596 | |
| -부채총계 | 11,075 | -영업이익 | -2,522 | |
| -자본금 | 10,206 | -당기순이익 | -1,100 | |
| -자본총계 | 26,470 | *주당순이익(원) | -57원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 편홍의 (재선임) 김정암 (선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(원안가결) 제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안가결) 1) 제20조 : 소집통지 및 공고 방법 변경 제3호 의안 : 이사 중임의 건 (원안가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안가결) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안가결) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 편홍의 | 1945-10-04 | 3 | 재선임 | 공군 중위(1976) 해동실업 이사 역임(2002년12월) |
사외이사 | 서울대학교 문리대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정암 | 1954-07-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국유리공업(주) (1982.3.~2009.2) |
한국유리공업(주) (2009.2.7 퇴사) |
성균관대학교 사범대학수학교육과 졸업 |
대한민국 |