주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 중리 752 (주)국영지앤엠 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제41기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 중임의 건 제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최희정 | 1949-09-11 | 3년 | 재선임 | -개원중학교 교감 퇴임 | (주)국영지앤엠 전무이사 | -성신여대 미술학과 졸업 -경희대사범대학원 미술교육과 석사 |
대한민국 |
| 김건회 | 1961-08-14 | 3년 | 재선임 | 1990년 4월 (주)국영지앤엠 입사 | (주)국영지앤엠 관리상무이사 | 진위상고졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경석 | 1947-09-09 | 3년 | 재선임 | -한국은행 검사역 -은행감독원 |
사(주)국영지앤엠 사외이 | 서경대 법학과 졸업 | 대한민국 |