주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 285-6 (주)국영지앤엠 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (1)제2조 : 목적사업 삭제 및 추가 -부동산 매매 및 임대업 삭제 -바이오생명과학사업 추가 (2)제4조 : [공고방법] 변경 -현재:會社의 公告는 전국에서 發行하 는 日刊 지 및 서울經濟新聞에 揭載 한다. -변경:이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kukyoung.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행 되는 서울경제신문에 한다. (3) 제5조 : 회사가 발행 할 주식의 총수 변경 -현재:사천만주(40,000,000주) -변경:오천만주(50,000,000주) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍기 | 1947-02-02 | 3년 | 신규선임 | -한국유리공업(주) 영업상무 -(주)한국BST 대표이사 |
- | 연세대학교 이공대 지질학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은홍 | 1963-03-23 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대한생명 홍보총괄 | - | -서강대학교 신문방송학과 졸업 -서강대학교 언론대학원 수료 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오생명과학사업 | 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 부동산 매매 및 임대업 | 목적사업삭제 | |