정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 61,023 | -매출액 | 42,570 | |
| -부채총계 | 28,290 | -영업이익 | -2,948 | |
| -자본금 | 10,206 | -당기순이익 | -1,753 | |
| -자본총계 | 32,733 | *주당순이익(원) | -90 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 이홍기(신규선임) 감사 이은홍(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제43기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인(원안가결) 제2호 의안:정관 일부변경의 건(원안가결) 제3호 의안:이사 선임(원안가결) 제4호 의안:감사 선임(원안가결) 제5호 의안:이사 보수한도 승인(원안가결) 제6호 의안:감사 보수한도 승인(원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍기 | 1947-02-02 | 3년 | 신규선임 | -전 한국유리공업(주) 영업상무 -전 (주)한국BST 대표이사 |
- | 연세대학교 이공대 지질학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은홍 | 1963-03-23 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -전 대한생명 홍보총괄 | - | -서강대학교 신문방송학과 졸업 -서강대학교 언론대학원 수료 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오생명과학사업 | 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 부동산 매매 및 임대업 | 목적사업삭제 | |