주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 285-6 (주)국영지앤엠 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 - 현금배당 결정 ㆍ 1주당 배당금 : 20원 ㆍ 배당주식수 : 28,412,792주 (자사주 1,000,000주 제외) ㆍ 배당금액 : 568,255,840원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정숙 | 1951-05-13 | 3년 | 신규선임 | 前 식품의약품 안전청장 | - | 서울대학교 약학대학 졸업 미국 워싱턴주립대 박사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병천 | 1964-12-17 | 3년 | 신규선임 | 前 서울 동부지방 검찰청 검사 | 現 법무법인 담소 대표변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |