주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 285-6 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 45기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제 2호 의안 : 이사 중임의 건.(최재원) 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재원 | 1945-06-26 | 3년 | 재선임 | * 서울대학교 정치학과 졸업 *(주)국영지엠 대표이사 |
대표이사 | 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |