주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. -현금배당결정 *1주당 배당금 : 15원 *배당주식수 28,961,037주 (자사주 1,000,000주 제외) *배당금액 : 434,415,555원. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이홍기 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김용욱 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍기 | 1947-02-02 | 3년 | 재선임 | * 전 한국유리공업(주) 영업상무 * 전 (주)한국BST 대표이사 |
* 현 (주)국영지앤엠 사외이사 | * 연세대학교 이공대 지질학과 졸업 | 대한민국 |
| 김용욱 | 1966-12-20 | 3년 | 신규선임 | *전 한국유리 연구소 선임연구원 *전 에스엘디 신제품개발 및 마케팅이사 |
*현 (주)기성 대표 | *한양대학교 무기재료공학대학원 졸업 | 대한민국 |