주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제 47기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:(1) 정관 변경의 건 (목적사항 삭제, 변경, 추가등) (2)공고방법 변경 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사 김정숙 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최병천 재선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정숙 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 전 식품의약품 안전청장 현 국영지앤엠 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병천 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 전 서울동부지방 검찰청 검사 현 국영지앤엠 사외이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 기능성유리, 제조, 가공 판매업 13. 실내건축 공사업 14. 시설물유지 관리업 15. 전기공사업 16. 신 재생에너지 사업 17.태양전지를 이용한 응용제품개발, 제조, 시공 및 판매업 18.태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 재활용 기술개발 19. 주택건설사업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화 및 시너지효과 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.창호공사업 | 6. 금속구조물창호공사업 | 실질사용 용어로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 11.교육관련 서비스업 13.스포츠시설운영업 14. 위 각호에 관련된 서비스업 |
사업목적 남용에 따른 집중력 분산 해소 | |