정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,713 | - 매출액 | 40,108 | |
| - 부채총계 | 14,741 | - 영업이익 | -1,039 | ||
| - 자본금 | 16,460 | - 당기순이익 | -534 | ||
| - 자본총계 | 48,972 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김정숙(중임) 사외이사 최병천(중임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제 47기 재무제표등 승인의건, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (원안가결) 제2호의안 : 정관변경의 건(원안가결) 제3호의안 : 이사선임의 건(원안가결) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안가결) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(원안가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-02-11 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정숙 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 졸업 미국 워싱턴주립대 박사 前 식품의약품 안전청장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병천 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前 서울 동부지방 검찰 검사 前 법무법인 담소 대표변호사 現 전남대학교 법학전문대학원 교수 |
법무법인 담소 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 기능성유리 제조,가공 판매업 13. 실내건축 공사업 14. 시설물유지 관리업 15. 전기공사업 16. 신 재생에너지 사업 17. 태양전지를 이용한 응용제품개발, 제조, 시공 및 판매업 18. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 재활용 기술개발 19. 주택건설사업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 및 집중 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 창호공사업 |
6. 금속구조물 창호 공사업 |
현실 사용 용어 정리 | |
| 사업목적 삭제 | 11. 교육관련 서비스업 13. 스포츠시설 운영업 14. 각호에 관련된 서비스업 |
사업 목적 정리 및 집중 | |