주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 48기 재무제표등 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (목적사항 추가) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 이사 최재원 중임의 건 제3-2호 의안:사외이사 윤춘호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조명호 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 정치학과 졸업 현 (주)국영지앤엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤춘호 | 1950-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 공업교육학과 졸업 前)대우건설 건축사업 본부장(전무) 前)대우건설 주택사업 본부장(부사장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대전상업고등학교 졸업 이화공영 퇴사 (주)마이케미칼 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20) 자동차 부속품 제조 및 판매업 21) 화인 세라믹 수입 및 제조 판매업 22) 방위산업제품 물자 제조 판매업 23) 항공기 부품 제조 판매업 24) 기차 부품 제조 판매업 25) 방탄 성능 시험 및 분석업 26) 도매 및 소매업 |
사업다각화 및 시너지 효과 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 20) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 27) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 차순 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |